La ARCA cumplió con el requerimiento judicial y presentó la documentación respaldatoria en la denuncia penal contra la AFA por presunta apropiación indebida de tributos y aportes previsionales. El organismo también ratificó formalmente la acusación en el fuero Penal Económico.
La documentación fue incorporada al expediente que tramita en el juzgado del juez Diego Amarante, lo que habilita a la Fiscalía a dictaminar sobre la posible apertura de una investigación penal.
La denuncia original refiere a presuntas irregularidades ocurridas entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024, con un perjuicio estimado en más de 7.500 millones de pesos. En esa presentación, ARCA identificó al presidente de la AFA, Claudio Tapia, como la máxima autoridad ejecutiva durante el período investigado.
Con posterioridad, el organismo amplió la denuncia e incorporó nuevos períodos fiscales, elevando el monto presuntamente evadido a 11.759 millones de pesos. La ampliación contempla supuestos incumplimientos tributarios entre marzo y mayo de 2024, y desde julio de 2024 hasta julio de 2025, además de aportes previsionales correspondientes a marzo-septiembre de 2024.
La presentación fue realizada por Vanina Vidal, responsable del área penal de Grandes Contribuyentes de ARCA. El organismo explicó que, una vez vencido el plazo legal de 30 días para el ingreso de los fondos retenidos, la omisión total o parcial constituye delito penal.
Con el requerimiento judicial cumplido, la causa entra ahora en una instancia determinante, a la espera de la resolución de la Fiscalía.